证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业      编号：临2023-047

              江西赣锋锂业集团股份有限公司

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   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第六十次会议于2023年5月9日以电话或电子邮件的形式发出会

议通知，于2023年5月12日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会

议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主

持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议

案，一致通过以下决议：

   一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于全资

子公司青海良承拟收购锦泰钾肥 5.4885%股权暨关联交易的议案；

   本次股权收购有利于公司业务拓展，将进一步增加公司锂产品市

场份额，保障公司长期稳定发展，有利于提高公司核心竞争力，符合

公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。同意公司全资子公司

青海良承矿业有限公司以 27,442.5 万元人民币的交易价格收购北京

万邦达环保技术股份有限公司持有的青海锦泰钾肥有限公司

   临2023-046赣锋锂业关于全资子公司青海良承拟收购锦泰钾肥

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   二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于对全

资子公司 LMA 增资并提供财务资助的议案；

    同意公司子公司对LITIO MINERA ARGENTINA S.A公司增资

不超过13,000万美元，并为其提供总额不超过27,000万美元的财务资

助。并授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签

署相关法律文件。

    临 2023-049 赣锋锂业关于对全资子公司 LMA 增资并提供财务资

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    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023

年公司与美洲锂业日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓申回避

表决，该议案尚需提交至股东大会审议；

    公司预计2023年度与美洲锂业日常关联交易情况如下：

                            关联             截至披露

                                 合同签订              上年发生

关联交                关联交      交易             日已发生

         关联人                     金额或预             金额（万元人

易类别                易内容      定价            金额（万元

                                 计金额               民币）

                            原则             人民币）

向关联                              不超过

                            市场

人采购     美洲锂业       碳酸锂           20,000     -       -

                            价格

原材料                              万美元

    临2023-050赣锋锂业关于2023年公司与美洲锂业日常关联交易

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    四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注

销部分股票期权的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表

决；

    鉴于在 2021 年股票期权激励计划等待期内，原激励对象中有 12

名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。经 2020 年年度股

东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、

                       《激励计划》及

相关规定，上述 12 名离职人员已获授但尚未获准行权的 48.30 万份

股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象 400

名调整为 388 名，已授予但尚未获准行权的股票期权数量由 1,646.295

万份调整为 1,597.995 万份。

    临 2023-051 赣锋锂业关于注销部分股票期权的公告刊登于同日

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    五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、

                    《激励计划》、

                          《2021 年股

票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及 2020 年年度

股东大会对董事会的授权，结合公司、板块/子公司层面 2022 年度已

实现的业绩情况和各激励对象在 2022 年度的个人绩效考评结果，董

事会认为公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已

成就，388 名激励对象可在第二个行权期内以自主行权方式行权，预

计行权的股票期权数量为 532.665 万份，行权价格为 68.771 元/份。

    临 2023-052 赣锋锂业关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权

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    六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣

锋锂电签署投资协议的议案》。

    本次投资有利于提升公司锂电池产品的生产规模、市场份额和研

发能力，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力。

    综上，同意子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司与襄阳市人民

政府签署投资协议。并授权公司经营层全权办理本次投资的相关手

续，并签署相关法律文件。

    临 2023-053 赣锋锂业关于赣锋锂电签署投资协议的公告刊登于

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    特此公告。

                            江西赣锋锂业集团股份有限公司

                                 董事会

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